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¿Qué es la BOI de FinCEN?

Muchas empresas están obligadas a proporcionar información a FinCEN sobre las personas que en última instancia las poseen o las controlan. Debido a que el 1 de enero de 2024 entró en vigor la Ley de Transparencia Corporativa (CTA).

Si su empresa existía antes de 2024, tiene hasta el 1 de enero de 2025 para cumplir con su requisito de presentación de BOI. Si quieres, puedes esperar hasta finales de 2024 para ver qué pasa con el litigio pendiente.

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Si su empresa se formó durante 2024, tiene solo 90 días después de que se presentaron sus artículos de constitución, artículos de organización o documentos similares ante el secretario de estado para presentar su informe BOI. No puedes darte el lujo de esperar.

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