¿Qué es la BOI de FinCEN?
Muchas empresas están obligadas a proporcionar información a FinCEN sobre las personas que en última instancia las poseen o las controlan. Debido a que el 1 de enero de 2024 entró en vigor la Ley de Transparencia Corporativa (CTA).
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Si su empresa existía antes de 2024, tiene hasta el 1 de enero de 2025 para cumplir con su requisito de presentación de BOI. Si quieres, puedes esperar hasta finales de 2024 para ver qué pasa con el litigio pendiente.
Si su empresa se formó durante 2024, tiene solo 90 días después de que se presentaron sus artículos de constitución, artículos de organización o documentos similares ante el secretario de estado para presentar su informe BOI. No puedes darte el lujo de esperar.
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